位置:烽火新聞網 > 科技 > 正文 >

華塑控股股份有限公司關于董事辭職及增補董事的公告

2019年10月23日 05:41來源:網絡整理手機版

原標題:華塑控股股份有限公司關于董事辭職及增補董事的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  華塑控股股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019年10月11日收到董事郭宏杰先生以網絡方式發送的《辭呈》。郭宏杰先生因個人原因向董事會提請辭去公司十屆董事會董事職務及董事會戰略委員會職務。郭宏杰先生辭職后,將不在公司、公司各下屬子公司及分支機構擔任任何職務。截至本公告披露日,郭宏杰先生未持有公司股份,亦未對其所持公司股份作單獨特殊承諾。

  公司董事會對郭宏杰先生任職期間為公司作出的積極貢獻表示衷心地感謝。

  郭宏杰先生的辭職,將導致公司董事會成員人數低于法定最低人數。鑒于前述情況,經公司董事會提名委員會提名,公司于2019年10月11日召開十屆董事會第二十九次臨時會議,審議通過了《關于增補董事的議案》。同意增補黃穎靈女士(簡歷附后)為公司十屆董事會非獨立董事候選人,任期與本屆董事會任期一致。黃穎靈女士的任職資格符合《公司法》、《公司章程》等有關規定,公司獨立董事已就該事項發表了獨立意見。該議案需提交公司股東大會審議,在公司召開股東大會審議通過本議案之前,郭宏杰先生將按照有關法律、行政法規和《公司章程》的規定,繼續履行董事和董事會戰略委員會召集人委員職責。

  本次增補黃穎靈女士為公司非獨立董事后,公司董事會成員中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一,符合相關法律法規及《公司章程》的規定。

  特此公告。

  華塑控股股份有限公司董事會

  二〇一九年十月十四日

  附:黃穎靈女士簡歷

  黃穎靈,女,生于1962年,大專學歷,高級會計師。1981年至1994年,曾任職于四川省南充市水利水電工程公司會計主管;1994年調入天歌集團股份有限公司,先后任職集團公司財務部會計主管、副部長、部長,審計法規部部長,總經理助理;2011年12月至今,任公司財務總監。

  黃穎靈女士持有公司4,325股股份,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;黃穎靈女士不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形;不存在被中國證監會采取證券市場禁入措施,期限尚未屆滿的情形;不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事,期限尚未屆滿的情形。其任職符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件的相關規定。經在最高人民法院網核查,黃穎靈女士不是“失信被執行人”。

本文地址:http://www.pqdvx.club//keji/332744.html 轉載請注明出處!

今日熱點資訊